证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-070
深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届董事局第三十九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第三十
九次会议的通知于2016年8月30日发出，并于2016年9月2日以通讯表决的形式召
开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟收购北京建昌洋行国际贸易有限公司股权的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于收购北京建昌洋行国际贸易有限公司股权的公告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于对外投资设立陕西海王银河医疗有限公司的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资设立陕西海王银河医疗有限公司的公告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于拟收购黑龙江华通医疗器械开发有限公司股权的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于收购黑龙江华通医疗器械开发有限公司股权的公
告》。
表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、审议通过了《关于向交通银行深圳分行申请授信的议案》
根据公司业务经营需要，同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请额
度不超过人民币 10 亿元的授信（包含公司 2015 年年度股东大会审议通过的向交
通银行深圳分行申请的人民币 2.5 亿元授信额度），授信期限不超过 3 年，公司
以自有资产提供抵押担保。
具体以银行最终批复及协议签订为准，授权公司管理层办理向交通银行股份
有限公司深圳分行申请授信的相关手续。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、审议通过了《关于向交通银行深圳分行申请类信贷业务的议案》
根据公司业务经营需要，同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行、交银
国际信托有限公司申请额度不超过人民币 2 亿元的类信贷业务，额度期限不超过
2 年。
具体以银行最终批复及协议签订为准，授权公司管理层办理向交通银行股份
有限公司深圳分行申请类信贷业务的相关手续。
表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、审议通过了《关于为子公司黑龙江海王医药有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于为子公司黑龙江海王医药有限公司提供担保的公
告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
7、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年9月19日（星期一）下午14:50在深圳市南山区科技中三路1
号海王银河科技大厦24楼会议室召开2016年第三次临时股东大会，审议相关议
案。具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一六年九月二日
首页
微信公众号
证券之星APP
