证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号:临 2016-015
债券代码：136076 债券简称：15 瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议通知于 2016 年 8 月 27 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，于 2016 年 9
月 2 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表
决 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
经审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司《河南瑞贝卡发制品股份有限公司信息披露暂缓与豁免
业务管理制度》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南瑞贝卡发制品股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司投资者投诉管理工作制度》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南瑞贝卡发制品股份有限公司投资者投诉管理工作制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南瑞贝卡发制品股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南瑞贝卡发制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事晁慧霞、吴学丙、张天有、胡丽平作为本议案关联董事回避了对该
项议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。
五、审议通过了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南瑞贝卡发制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事晁慧霞、吴学丙、张天有、胡丽平作为本议案关联董事回避了对该
项议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计
划相关事宜的议案》；
为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事
会全权办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会实施员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外；
6、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修
改和完善；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员
工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事晁慧霞、吴学丙、张天有、胡丽平作为本议案关联董事回避了对该
项议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。
七、审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司定于 2016 年 9 月 19 日（周
一）以现场及网络投票方式召开 2016 年第一次临时股东大会，2016 年 9 月 19 日
上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00 为网络投票时间，会议提请股东大会
审议事项如下：
1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《河南瑞贝卡发制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及
其摘要；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议
案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月二日
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