六国化工:2016年第二次临时股东大会会议材料

来源:上交所 2016-09-03 00:00:00
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安徽六国化工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会文件

安徽六国化工股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议材料

2016 年 9 月

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安徽六国化工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会文件

安徽六国化工股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间:

1、现场会议时间:2016 年 9 月 9 日(星期五)下午 2:00

2、网络投票时间:2016 年 9 月 9 日(星期五)

会议地点:公司第一会议室

参加会议人员:2016 年 9 月 5 日下午收市后,在中国证券登记结算有

限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表;公司董事、监事及

部分高级管理人员;律师。

会议议程:

一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议会议议案并投票表决

关于为子公司提供担保的议案

四、宣读股东大会决议

五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

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安徽六国化工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会文件

关于为子公司提供担保的议案

各位股东:

1、为满足安徽国泰化工有限公司(本公司全资子公司,以下简称“国

泰化工”)项目建设资金需要,国泰化工拟向徽商银行颍上县支行申请 25000

万元项目借款,期限六年。根据国泰化工的请示,本公司拟为国泰化工申

请贷款提供担保。

2、为满足铜陵嘉合科技有限公司(本公司全资子公司,以下简称“嘉

合科技”)项目建设资金需要,嘉合科技拟向银行申请 28000 万元项目借款,

期限五年。根据嘉合科技的请示,本公司拟为嘉合科技申请贷款提供担保。

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的

议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、国泰化工

国泰化工成立于 2015 年 12 月 14 日,是本公司的全资子公司。

注册地址:颍上循环经济园化工集中区

法定代表人:吴培义

注册资本:壹亿圆整

公司经营范围:化学肥料(含磷肥、钾肥、多元复合肥、控失肥、全水

溶肥、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含氯化钙、聚合氧化铝)、助

剂系列产品(防结块剂、控失剂)及化工机械生产、加工、销售(以上所

有经营范围不得含有危化品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动)。

2、嘉合科技

嘉合科技成立于 2016 年 6 月 1 日,是本公司的全资子公司。

注册地址:安徽省铜陵市翠湖一路 2758 号

法定代表人:胡启根

注册资本:壹亿圆整

公司经营范围:化工原料(聚酰胺-6 切片,除危险品)研发、生产、

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安徽六国化工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会文件

销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

以上事项,请各位股东审议。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2016 年 9 月

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