金杯汽车股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会文件
二〇一六年九月六日
金杯汽车股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会规则
根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履
行法定义务，共同维护大会正常秩序。
三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根
据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言
请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处
安排有关人士作统一解答。
五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表
决。大会表决时，股东不再进行大会发言。
金杯汽车股份有限公司
二〇一六年九月六日
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金杯汽车股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议议程
时 间：二〇一六年九月六日 下午 14：30
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2016 年第三次
临时股东大会开始
二、审议 2016 年第三次临时股东大会会议议案
1.关于提供对外担保的议案；
2.00 关于选举董事的议案；其中，子议案包括：
2.01 关于选举东风为公司董事的议案；
2.02 关于选举邢如飞为公司董事的议案；
2.03 关于选举杨波为公司董事的议案。
三、大会表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束
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2016 年第三次临时股东大会会议文件 1
关于提供对外担保的议案
各位股东：
公司根据近期业务发展需要，拟与沈阳金杯进出口有限公司签订
互保协议，协议金额 1 亿元。
被担保人基本情况如下：
被担保人的名称:沈阳金杯进出口有限公司
注册地点:沈阳经济技术开发区中央大街 18 号
注册资本:伍佰万元
法人代表:单龙
与公司关系: 公司非关联方
截止 2016 年 6 月 30 日，金杯进出口总资产 108,639 万元，总负
债 106,564 万元，净资产 2,075 万元，2016 年上半年实现销售收入
17,023 万元。
为提高银行贷款审批效率，提请股东大会授权董事会具体办理上
述相应贷款及担保额度内的每笔贷款业务。相应贷款及担保额度的有
效期自 2016 年第三次临时股东大会批准之日起至 2016 年年度股东大
会召开之日止。
以上议案，请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
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2016 年第三次临时股东大会会议文件 2
关于选举董事的议案
各位股东：
鉴于公司董事长祁玉民、董事王世平、董事雷小阳因工作变动辞
去相应职务，由公司大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐，
并经公司董事会提名委员会审核，推荐东风、邢如飞、杨波三人作为
公司董事候选人，任期与公司第七届董事会任期一致。公司 2016 年
8 月 17 日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了东风、邢
如飞、杨波三人作为公司董事候选人的议案。现提交本次股东大会审
议。
附：董事候选人简历。
以上议案，请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
董事候选人简历：
东风：男 1966 年出生，管理学博士，高级经济师。曾任华晨汽
车集团控股有限公司人力资源部部长、华晨汽车集团控股有限公司总
裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、总法律顾问。
邢如飞：男 1972 年出生，工学博士，高级工程师。曾任华晨汽
车工程研究院院长、华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨
汽车集团控股有限公司副总裁、整车事业部副总经理。
杨波：男 1965 年出生，工学硕士，工程师。曾任金杯汽车股份
有限公司副总裁、华晨汽车国际贸易公司总经理、华晨汽车集团控股
有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、整车事
业部副总经理。
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