证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编 号:临 2016—015 号
山东金晶科技股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于 2016 年 8 月 22 日以电话、
传真、电子邮件等方式发出召开六届十三次董事会的通知,会议于
2016 年 9 月 2 日在公司会议室召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9
名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持,经与会董事审议,一
致形成如下决议:
一、审议通过关于控股子公司滕州金晶玻璃有限公司与上海电气
租赁有限公司开展回租租赁业务的议案
具体内容详见编号为临 2016—016 号的临时公告。
二、审议通过关于本公司为滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议
案
具体内容详见编号为临 2016—017 号的临时公告。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 2 日