证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-33-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三
届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合
的方式于 2016 年 08 月 26 日发出，本次会议于 2016 年 09 月 02 日上午 10:00
在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；现场表决的董事 2 名，通讯表决
的董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审
议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开
2016 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
2016 年 09 月 02 日
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