证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2016-016
株洲千金药业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二 O 一六年月九月二日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十
一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议情况已通报监事会，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于提名独立董事候选人的议案
同意提名叶祖光先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事颜爱民先生、卢雄文先生、尤昭玲女士对上述独立董事候
选人提名均发表了同意意见。
二、关于修订《公司章程》部分条款的议案
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国发办【2013】110 号）及《上市公司章程指引（2014 年修
订）》等文件的相关规定，对《公司章程》作如下修改：
序号 修改前 修改后
1 第六十二条 公司董事会、独立董 第六十二条 公司董事会、独立董
1 事、持有或合计持有公司发行在外 事、持有公司发行在外有表决权股
有表决权股份总数 3%以上的股东有 份的股东有权向公司所有股东征集
权向公司所有股东征集其在股东大 其在股东大会上的投票权。征集表
会上的投票权。征集表决票应遵循 决票应遵循以下原则和程序：
以下原则和程序： ……
……
2 第八十九条 股东大会采取记名方 第八十九条 股东大会采取记名方
式投票表决。 式投票表决。
2 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者表决应
当单独计票
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述一、二项议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。
三、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》的议案
定于 2016 年 9 月 23 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议第
八届董事会第十一次会议提交的各项议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 3 日
附：叶祖光先生简历
叶祖光，男，1947 年出生，中国国籍，硕士学位，中国中医科学院首席研究
员、博士生导师、政府特殊津贴专家、“973”项目首席科学家、中共党员、中
国中医科学院新药研发综合大平台督导组组长、世界中医药联合会中药新型
给药系统专业委员会主任、中国中医药研究促进会药品管理与中药知识产权
保护专业委员会主任、中国中医药信息杂志主编、中医药现代化杂志（国家
科技部主办）副主编、中医中药分册特邀编委、《中药新药与临床药理》编
委，西藏奇正藏药股份有限公司独立董事、山西振东制药股份有限公司独立
董事、天津红日药业股份有限公司独立董事、石家庄以岭药业股份有限公司
独立董事。
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