证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-069
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于取消2016年第四次临时股东大会部分议案并增加临时
提案的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”或“公司”）
原定于 2016 年 9 月 20 日召开 2016 年第四次临时股东大会，公告内容详见 2016
年 8 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2016 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2016-066）。现取消“关于提名肖伟先生为第三届董事会独立董事候选
人的议案”；同时增加临时提案“关于提名蔡庆辉先生为第三届董事会独立董事
候选人的议案”提交股东大会审议。本次股东大会的股权登记日、召开方式以及
会议的其他事项不变。
一、 调整议案的具体内容和原因
1、取消议案的情况说明
（1）取消议案的名称
《关于提名肖伟先生担任第三届董事会独立董事的议案》
（2）取消议案的原因
鉴于肖伟先生因自身原因不再作为第三届独立董事候选人，根据《深圳证券
交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关监管要求，公司不得将其
提交股东大会选举为独立董事，应当根据《上市公司股东大会规则》取消股东大
会相关议案。公司已于 2016 年 9 月 2 日召开董事会，审议通过了《关于撤销提
名肖伟先生为第三届董事会独立董事的议案》，决定取消《关于提名肖伟先生担
任第三届董事会独立董事的议案》。
二、增加提案的情况说明
1
（1）提案人：香港协励行有限公司
（2）提案的程序说明
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2016
年 8 月 27 日发布了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》 公告编号：
2016-66）。公告后收到持有本公司 24.15%股份的股东香港协励行有限公司，提
名蔡庆辉先生为本公司第三届董事会独立董事候选人的相关文件，本公司于
2016 年 9 月 2 日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提名蔡庆
辉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。该议案将增加至公司 2016 年
第四次临时股东大会审议。
（3）临时提案的具体内容
2016 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过的《关于
提名蔡庆辉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。详见公司于 2016 年
9 月 3 日在 指定披露媒体披露的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第二届
董事会第三十五次会议决议公告》。
三、由于上述取消《关于提名肖伟先生担任第三届董事会独立董事的议案》
及增加《关于提名蔡庆辉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司于
2016 年 8 月 27 日发出的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告
编号：2016-066）内容有了调整，请广大投资者以本公司于 2016 年 9 月 3 日
公告《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2016-070）
为准。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2016 年 9 月 3 日
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