证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-072
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于 2016 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的
通知》，拟于 2016 年 9 月 12 日召开 2016 年第二次临时股东大会。现
就本次股东大会有关事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 9 月 12 日下午 14:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 9 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
1
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016 年 9 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
6、股权登记日：2016 年 9 月 2 日
7、出席会议对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公
司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
（1）《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
（2）《关于修改公司章程的议案》
2、本次补选董事采用累积投票方式进行。
3、本次股东大会的提案内容刊登于 2016 年 8 月 10 日、8 月 27
日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、会议登记办法：
1、登记方式：
2
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、
授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托
代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡
办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016 年 9 月 6 日上午 9:00—11:30，下午
15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事
务部 邮编：570125
联系电话：（0898）68585274
传 真：（0898）68582799
联 系 人：汪 燕
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原
件）及委托人的证券帐户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
3
邮箱：xlkg@xinlong-holding.com
联 系 人：汪 燕
2、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 2 日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣
龙投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 《关于补选公司第六届董事会董事的 累积投票
议案》
议案 1 中子议案① 补选张哲军为公司第六届董事会董事 1.01
议案 1 中子议案② 补选谭卫东为公司第六届董事会董事 1.02
议案 1 中子议案③ 补选何励为公司第六届董事会董事 1.03
议案 2 关于修改公司章程的议案 2.00
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以
其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
5
本次会议中股东拥有的选举票数举例如下：
补选公司第六届董事会董事（议案 1，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 11 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 12 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
6
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016 年
9 月 12 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时
股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证或营业执照号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托权限如下：
序号 议案名称 委托表决意见
关于补选公司第六届董事会董事的议案
1
1.1 补选张哲军为公司第六届董事会董事 票
1.2 补选谭卫东为公司第六届董事会董事 票
1.3 补选何励为公司第六届董事会董事 票
关于修改公司章程的议案
2 同意□ 反对□ 弃权□
注：1、第 1 项议案采用累积投票制，股东在所列每项“委托表决意见”栏
填所投选举票数；
2、第 2 项议案请在对应“委托表决意见”栏中用“√”表示；
委托人签名/盖章：
委托日期： 年 月 日
7
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