证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-079
深圳市爱施德股份有限公司
第三届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次
（临时）会议通知于 2016 年 8 月 29 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以
现场、视频及通讯方式于 2016 年 8 月 31 日下午召开了本次会议。本次会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下
决议：
一、审议通过了《关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金
融资产的议案》
董事会同意授权公司经营层根据公司发展战略和业务布局，处置公司持有的
交易性金融资产（神州数码集团股份有限公司，证券代码：000034，股票持有数
量 1,093,588）和可供出售金融资产(此项为风险投资)，具体出售价格及转让数量
根据市场情况而定，本次授权期限自股东大会通过之日起 24 个月内有效。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了独立意见，《关于第三届董事会第四十二次（临时）会
议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于全资子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司转让部
分资产及其全资子公司艾服信息科技（上海）有限公司全部股权的议案》
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为了优化公司移动互联网业务战略布局，聚焦公司移动互联网业务核心板
块，提高公司整体资源配置效率，董事会同意全资子公司迈奔灵动科技（北京）
有限公司转让部分资产及其全资子公司艾服信息科技（上海）有限公司全部股权。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于全资子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司转让部分资产及其全
资子公司艾服信息科技（上海）有限公司全部股权的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《关于第三届董事会第四十二次（临时）会
议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2016 年 9 月 20 日（星期二）下午 14：00，在深圳市南山区沙
河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼 A 会议室召开 2016 年第一次临时股东大
会，审议本次董事会通过的《关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出
售金融资产的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月三十一日
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