启源装备：独立董事关于签署《西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之利润补偿协议的补充协议（三）》的独立意见_股票频道

西安启源机电装备股份有限公司独立董事

关于签署《西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保

集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备

中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管

理中心（有限合伙）之利润补偿协议的补充协议（三）》

的独立意见

根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》

及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们

本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事会第二

十六次会议审议的相关议案进行认真核查，发表独立意见如下：

1、本次提交公司第五届董事会第二十六次会议审议的《关于签

署<西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合

环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）

科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之利润补偿协

议的补充协议（三）>的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我

们事前认可。

公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。公司董事

会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《西安启源机电装

备股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

我们同意公司根据中国证券监督管理委员会的审核要求对本次

重组中利润补偿事项进行调整，并签订《西安启源机电装备股份有限

公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天

融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资

管理中心（有限合伙）之利润补偿协议的补充协议（三）》。

综上所述，我们认为，上述事项符合公司的利益，对公司及全体

股东公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们作为

公司的独立董事同意上述安排。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于签

署〈西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合

环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）

科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之利润补偿协

议的补充协议（三）〉的独立意见》之签字页）

独立董事：

闫长乐赵守国李秉祥

2016 年 9 月 1 日