证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-51
西安启源机电装备股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议（临时）于 2016 年 9 月 1 日以现场会议方式召开。会议通知于 2016
年 8 月 22 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应参加董事 8 名，实
际参加董事 7 名，授权委托 1 人，董事李增福委托董事长周宜代为表决。监事和
高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议由公司董事长周宜先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节
能西安国际节能环保装备示范园的议案》；
同意在公司扩大片式散热器产能项目的基础上，建设“中节能西安国际节能
环保装备示范园建设项目（一期）”，公司超募资金投资项目预算由 4950 万元调
整为 29610 万元，并将以上项目达到预定可使用状态的日期调整为 2018 年 12
月 31 日。
公司独立董事、保荐机构已对以上超募资金项目预算调整及投资进度调整事
项发表了意见，本议案需提交公司股东大会审议。《关于调整公司超募资金投资
项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的公告》内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
二、审议通过《关于签署<西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保
集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北
京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之利润补偿协议的补
充协议（三）>的议案》。
关联董事周宜、姜群、李增福、黄以武回避了表决，公司独立董事对上述事
项发表了事前认可及独立意见。《关于签署<西安启源机电装备股份有限公司与中
国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中
科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之利润补
偿协议的补充协议（三）>的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。本项议案获得表决通
过。
三、审议通过《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会现提议于 2016 年 9 月 20 日（星期二）下午 13:30 在公司研发中
心会议室召开 2016 年第三次临时股东大会，通过现场会议与网络投票相结合的
方式召开，审议《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能
西安国际节能环保装备示范园的议案》。《公司 2016 年第三次临时股东大会会议
通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会
二〇一六年九月一日
首页
微信公众号
证券之星APP
