证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-073
债券代码：112204 债券简称：14 好想债
好想你枣业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
通知于 2016 年 8 月 27 日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位董事发出，
会议于 2016 年 8 月 31 日在新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你枣业股
份有限公司行政中心 1 楼 1 号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长召集，董事长因公出差，全体董事推举董事石聚领主持
本次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，独立董事胡小松因
在国外出差，已跟董事会请假，未参加本次董事会，亦未委托授权其他独立董
事代为出席。董事石聚彬、朱舫、程大为、齐金勃通讯表决，公司部分监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章
程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议
的各项议案，形成并通过了如下决议：
(一) 《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过；
议案内容：公司经中国证券监督管理委员会《关于核准好想你枣业股份有
限公司向杭州浩红投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复 》 ( 证 监 许 可 [2016]1610 号 ) 核 准 ， 公 司 采 用 非 公 开 发 行 方 式 募 集 资 金
95,999.99 万元，已收到募集资金总额为 95,999.99 万元，扣除发行费用 1,453.49
万元后，公司募集资金净额为 94,546.50 万元。上述募集资金已经天健会计师事
务所于 2016 年 8 月 29 日出具的天健验〔2016〕3-110 号《验资报告》验证确认。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司第三届董事会第四次会议决议、2016 年第一次临时股东大会决议
及公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》，公司的募集资金投向为：1. 支付购买郝姆斯 100%股权的现金对价部分
14,400 万元；2. 用于补充郝姆斯正常经营所需的营运资金 44,800 万元；3. 用于
上市公司智慧门店建设 36,000 万元；4. 支付本次重组过程中产生的部分中介机
构费用 800 万元。其中预计用于上市公司智慧门店建设 36,000 万元，公司为保
障募投项目的顺利进行，截至 2016 年 8 月 30 日，已实际使用自有资金共
1,809.85 万元预先投入智慧门店项目中。公司本次拟以募集资金 1,809.85 万元
置换预先已投入的自筹资金。
详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
独立董事对此事项发表了“同意”的独立意见，详情请阅同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议
审议事项的独立意见》。
监事会意见请详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届监事会第九次会议决议公告》。
保荐机构意见请详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司以募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目自筹资金、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、购买
保本型银行理财产品暨关联交易及使用募集资金增资全资子公司的核查意见》。
天健会计师事务所出具了天健审[2016]3-577 号《关于好想你枣业股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，详情请阅同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
(二) 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过；
议案内容：截至 2016 年 8 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额总计为
94,546.50 万元。由于“智慧门店项目”正在建设中，“郝姆斯的营运资金”属于分
批、分时间段使用。预计在 2016 年 9 月 1 日—2017 年 8 月 31 日期间，还有约
24,146.50 万元的暂时闲置募集资金。
为保证公司本年原料采购资金，节约财务费用，提高公司募集资金使用效
率，公司拟使用暂时闲置募集资金 24,146.50 万元暂时补充流动资金，用于采购
红枣原料，期限为 2016 年 9 月 20 日-2017 年 8 月 31 日。
详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
独立董事意见：独立董事对此发表了“同意”的独立意见，详情请阅同日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第
十一次会议审议事项的独立意见》。
监事会意见请详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届监事会第九次会议决议公告》。
保荐机构意见请详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司以募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目自筹资金、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、购买
保本型银行理财产品暨关联交易及使用募集资金增资全资子公司的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；
表决结果：通过；
议案内容：关联董事石聚彬、石聚领回避表决。根据公司募投项目建设进
度和募集资金需求情况，公司存在部分暂时闲置募集资金，本着股东利益最大
化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资
金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 60,000 万元的部分暂时闲置募集
资金适时购买新郑农商行保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，
自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。
详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
独立董事意见：独立董事对此发表了事前认可的确认意见和同意提交股东
大会审议的意见，详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《独立董事关于关联交易事项的事前确认意见》、《独立董事关于第三届董事
会第十一次会议审议事项的独立意见》。
监事会意见请详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届监事会第九次会议决议公告》。
保荐机构意见请详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司以募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目自筹资金、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、购买
保本型银行理财产品暨关联交易及使用募集资金增资全资子公司的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 《关于调增 2016 年度日常关联交易预计金额的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；
表决结果：通过；
议案内容：关联董事石聚彬、石聚领回避表决。根据公司第三届董事会第
七次会议、2015 年度股东大会审议通过的《关于确认公司 2015 年度关联交易
执行情况及 2016 年度关联交易预计的议案》，预计公司 2016 年度将与关联方
河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）发生日常关联
交易总金额不超过 6 亿元。现公司根据本年度资金的需求情况，拟调增与新郑
农商行发生日常关联交易总金额，调增至 15 亿元。
详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
独立董事意见：独立董事对此发表了事前认可的确认意见和同意提交股东
大会审议的意见，详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《独立董事关于关联交易事项的事前确认意见》、《独立董事关于第三届董事
会第十一次会议审议事项的独立意见》。
监事会意见请详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届监事会第九次会议决议公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过；
议案内容：根据公司第三届董事会第四次会议、2016 年第一次临时股东大
会审议通过的《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》
约定，公司在募集资金到账后优先支付完毕中介机构费用及现金对价后 45 日内，
以增资方式对杭州郝姆斯食品有限公司投入总计 2 亿元的营运资金。
详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
独立董事意见：独立董事对此发表了“同意”的独立意见，详情请阅同日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第
十一次会议审议事项的独立意见》。
监事会意见请详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届监事会第九次会议决议公告》。
(六) 《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过；
议案内容：根据《好想你枣业股份有限公司章程》等相关规定，本次董事
会审议的以下议案尚需提交公司股东大会审议通过：
1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的议
案》
3、《关于调增 2016 年度日常关联交易预计金额的议案》
公司董事会一致同意于 2016 年 9 月 19 日下午 14：30 在新郑市薛店镇 S102
与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心 1 楼 1 号会议室召开 2016
年第四次临时股东大会。具体内容请详阅同日《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你枣业股份有限公司关
于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。
三、 备查文件
1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议事项的独立意见》；
3、《独立董事关于关联交易事项的事前确认意见》；
4、《关于好想你枣业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》；
5、《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目自筹资金、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、
购买保本型银行理财产品暨关联交易及使用募集资金增资全资子公司的核查意
见》。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 2 日
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