证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-045
广东盛路通信科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2016 年 9 月 1 日下午 14 点 00 分；网络投
票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 9 月 1 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2016 年 8 月 31 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长杨华先生
（6）本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 人，代表有表决权的股份数
235,433,984 股，占公司股份总数的 52.5170%，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份
数 180,240,392 股，占公司股份总数的 40.2053%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 5 人，代表有表决权的股份
数 55,193,592 股，占公司股份总数的 12.3118%。
（3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表有表
决权的股份数 2,000 股，占公司股份总数的 0.0004%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次
会议。
三、议案审议和表决情况：
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了
如下议案：
(一) 关于开展票据池业务的议案；
同意 235,432,684 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9995%；反对 1,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意 700 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 35.0000%；反对 1,300 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 65.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师见证意见：
本次股东大会经公司聘请的北京大成律师事务所的律师现场见证，并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的
人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
五、备查文件：
1、广东盛路通信科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司 2016 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一六年九月一日
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