证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2016-062
厦门安妮股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 1 日下午 16:30
在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。本次会议于 2016 年 8 月 29 日书
面通知了各位监事,会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持,会议应出席监事
三名,实际出席监事三名,会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议,一致通过
如下决议:
审议通过《关于提名第四届监事会股东监事候选人的议案》
同意提名戴思宏、谢蓉为公司第四届监事会股东监事候选人。
上述股东监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。
监事会同意将本项议案提交公司 2016 年度第三次临时股东大会审议。
职工监事将由职工代表大会选举产生。
股东监事候选人简历附后。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
附:第四届监事会股东监事候选人简历
1、戴思宏,男,汉族, 1969 年生,大专学历,中国国籍,无永久境外居留
权,1990 年 7 月毕业于厦门鹭江大学;2004 年 5 月至 2007 年 5 月任厦门翠丰温
泉度假酒店任驻店经理、总经理助理等职务;2007 年 6 月至 2008 年 12 月任厦
门百川汇酒店有限公司任财务总监职务;2009 年 9 月至今任职于本公司内审部。
戴思宏先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。
2、谢蓉,女,汉族,1984 年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,
2008 年 8 月至 2009 年 8 月任职于厦门国美电器有限公司;2009 年 8 月至 2011
年 7 月任职于欣贺(厦门)服饰有限公司法务部;2011 年 7 月至今担任厦门安
妮股份有限公司法务、证券事务代表。
谢蓉女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。
特此公告!
厦门安妮股份有限公司监事会
2016 年 9 月 1 日