广博集团股份有限公司独立董事
关于公司向股权激励对象授予股票期权的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《广博集团股
份有限公司章程》，我们作为广博集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第五届董事会第
二十四次会议审议的《关于公司向股权激励对象授予股票期权的议
案》发表以下独立意见：
一、董事会确定公司股票期权激励计划的授权日为2016年9月1
日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股票期权
激励计划中关于授权日的相关规定，同时本次授予也符合公司股票期
权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司
股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主
体资格合法、有效。
三、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助
的计划或安排。
四、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理
结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动董事、高级管理
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人员、中层管理人员及业务（技术）骨干的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的
长远发展。
综上，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的授权日为2016
年9月1日，并同意按照《广博集团股份有限公司股票期权激励计划》
中规定的数量、行权价格授予激励对象股票期权。
独立董事：邓建新、施光耀、尹中立
二○一六年九月二日
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