证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2016-062
广博集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月27日
以书面及邮件送达的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十九
次会议通知，会议于2016年9月1日在公司会议室以通讯表决方式召
开。本次会议由公司监事会主席何海明主持，会议应出席监事5名，
实际出席会议监事5名。公司董秘杨远先生列席了会议。本次会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相
关规定。经与会监事的认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司向股权激励对象授予股票期权的议案》
1、本次获授股票期权的激励对象均为在公司或公司子公司任职
人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合
法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。
2、公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股
票期权激励计划中规定的激励对象相符。
1
综上，监事会同意按照公司激励计划的有关规定向激励对象授予
期权。
《监事会关于公司向股权激励对象授予股票期权的核查意见》具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广博集团股份有限公司
监事会
二○一六年九月二日
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