证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2016-061
广博集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月27日
以书面及邮件送达的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十
四次会议的通知，会议于2016年9月1日以通讯方式在公司会议室召
开。本次会议由公司董事长戴国平主持，会议应出席董事9名，实际
出席会议董事9名。公司监事及高管列席了会议。本次会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
经与会董事的认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司向股权激励对象授予股票期权的议案》
董事会认为公司及激励对象已符合股票期权激励计划规定的各
项授予条件，确定以2016年9月1日作为本次股票期权激励计划的授权
日，向激励对象授予相应额度的股票期权。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见2016年9月2日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公
司向股权激励对象授予股票期权的独立意见》。
董事长戴国平、董事舒跃平、董事胡志明作为本次股票期权激励
1
计划的激励对象，三位董事作为关联董事，回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二○一六年九月二日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
