证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2016-019 号
南京高科股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于 2016 年
9 月 1 日上午 9:00 在公司十一楼会议室召开。会议通知于 2016 年 8
月 26 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7
名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于参与认购南京高科皓熙定增私募证券投资基金的议案；
（详见《南京高科股份有限公司关于参与认购南京高科皓熙定增
私募证券投资基金的公告》，公告编号：临 2016-020 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。
（详见《南京高科股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股
东大会的通知》，公告编号：临 2016-021 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月二日
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