证券代码:600064 证券简称:南京高科 公告编号:临 2016-021 号
南京高科股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2016年9月19日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016 年 9 月 19 日 14 点 00 分
召开地点:公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2016 年 9 月 19 日
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至 2016 年 9 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
关于对公司购买经营性用地事项进行
2 √
授权的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。相关公
告于 2016 年 7 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2
2、 特别决议议案:议案 1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案:无
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券
公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,
如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普
通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
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(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600064 南京高科 2016/9/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人
出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代
理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书(授权委
托书附后)。
2、个人股东应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证。个人
股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授
权委托书。
3、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上
海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通
上市公司网络投票实施指引(2015 年修订)》以及《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等规定,投资
者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义
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持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票
的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件
下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
4、请符合上述条件的股东于 2016 年 9 月 14 日上午 9:00 至下午
5:00 持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或
传真方式登记。
公司联系地址:南京市栖霞区学津路 8 号高科中心 A 座
邮政编码:210023
联系电话:025-85800728
传真:025-85800720
联系人:王征洋、蒋奇辰
六、 其他事项
会期半天,与会股东交通及膳食费用自理。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
2016 年 9 月 2 日
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附件:
授权委托书
南京高科股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2016 年 9 月
19 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于对公司购买经营性用地事项进行授权的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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