南宁糖业股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于南宁糖业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的
2012 年第五次临时股东大会的
法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2016)第 513-3 号
2012 年第五次临时股东大会的
致：南宁糖业股份有限公司
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国浩律师（南宁）事务所受南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派吴永文、蒋耀洲律师（以下简称“本律师”）作为公司召开
2016 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）
的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意
见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司
提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意
见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与
正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《南宁糖业股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表
法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依
法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2016年8月17日在《证券时报》、《证
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券日报》及相关网站上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，
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未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议于2016年9月1日（星期四）下午14点50分在广
2012 号公司六楼会议室召开。会议召开的实际时
西南宁市青秀区古城路 10年第五次临时股东大会的
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间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东大会由公司副董事长丁润声先生主持召开。会议按照《公司
2012 年第五次临时股东大会的
章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、
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监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包
括：公司股东、董事、监事,非董事高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股
东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截
至2016年8月29日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共
2人，代表股份137,021,459股，占公司有表决权总股份的42.2800%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定
应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司等依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
经统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股
东共计12人，代表股份23,256,775股，占本次会议股权登记日公司股份总
数的7.1762%。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
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三、本次股东大会的表决程序、表决结果
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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次
股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的
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规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
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经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议
案表决情况如下：
2012 年第五次临时股东大会的
议案：关于拟签订《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）财产份额远
期收购协议》的议案 法律意见书
同意160,226,634股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678％；
反对51,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0322％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，列入本次股东大会议案已获得出席股东大会的股东审
议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的
股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
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四、结论意见 法律意见书
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》和2012 年第五次临时股东大会的
《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果合法有效。法律意见书
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国浩律师（南宁）事务所(盖章)法律意见书
负责人: 李长嘉___________
经办律师(签字)
蒋耀洲__________
吴永文__________
二0一六年九月一日
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