证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2016—031
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
以下是会议召开及决议情况:
一、会议召开情况
1、召集人:深圳市德赛电池科技股份有限公司第七届董事会
2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2016 年 9 月 1 日(周四)下午 14:45
(2)网络投票时间为:2016年8月31日—2016年9月1日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月1日上午
9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016
年8月31日下午15:00至2016年9月1日下午15:00期间的任意时间。
4、召开地点:广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室
5、主持人:公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席
了本次股东大会。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 3 人,代表股份 93,599,246 股,占公
司股份总数 205,243,738 股的 45.60%。其中:
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东(代理人)1 人,代表股份 92,827,039 股,占公司股份总数的
45.23%;
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2 人,代表股份数为
1
772,207 股,占公司股份总数的 0.3762%。
3、参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)情况
本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共 2 人,代表股份 772,207 股,占公
司股份总数的 0.3762%。
三、 提案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,以普通决议审议通过了下
列议案:
表决结果
议案名称 同意 反对 弃权
股份 比例 股份 比例 股份 比例
关于调整公司独立董事津贴的议案 93,599,246 100.00% 0.00% 0.00%
关于控股子公司为惠州新源银行授信
93,587,946 99.99% 0.00% 11,300 0.01%
提供担保的议案
其中中小投资者表决情况为:
中小投资者表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
股份 比例 股份 比例 股份 比例
关于调整公司独立董事津贴的议案 772,207 100.00% 0.00% 0.00%
关于控股子公司为惠州新源银行授信
760,907 98.54% 0.00% 11,300 1.46%
提供担保的议案
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东鸿园律师事务所
2、律师姓名:蒋枞、周伟军
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议
合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议;
2、2016 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 2 日
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