德赛电池:2016年第一次临时股东大会决议公告

来源:深交所 2016-09-02 00:00:00
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证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2016—031

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

以下是会议召开及决议情况:

一、会议召开情况

1、召集人:深圳市德赛电池科技股份有限公司第七届董事会

2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2016 年 9 月 1 日(周四)下午 14:45

(2)网络投票时间为:2016年8月31日—2016年9月1日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月1日上午

9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016

年8月31日下午15:00至2016年9月1日下午15:00期间的任意时间。

4、召开地点:广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室

5、主持人:公司董事长刘其先生

6、出席或列席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席

了本次股东大会。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东

大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 3 人,代表股份 93,599,246 股,占公

司股份总数 205,243,738 股的 45.60%。其中:

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东(代理人)1 人,代表股份 92,827,039 股,占公司股份总数的

45.23%;

2、通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2 人,代表股份数为

1

772,207 股,占公司股份总数的 0.3762%。

3、参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)情况

本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共 2 人,代表股份 772,207 股,占公

司股份总数的 0.3762%。

三、 提案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,以普通决议审议通过了下

列议案:

表决结果

议案名称 同意 反对 弃权

股份 比例 股份 比例 股份 比例

关于调整公司独立董事津贴的议案 93,599,246 100.00% 0.00% 0.00%

关于控股子公司为惠州新源银行授信

93,587,946 99.99% 0.00% 11,300 0.01%

提供担保的议案

其中中小投资者表决情况为:

中小投资者表决情况

议案名称 同意 反对 弃权

股份 比例 股份 比例 股份 比例

关于调整公司独立董事津贴的议案 772,207 100.00% 0.00% 0.00%

关于控股子公司为惠州新源银行授信

760,907 98.54% 0.00% 11,300 1.46%

提供担保的议案

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东鸿园律师事务所

2、律师姓名:蒋枞、周伟军

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的

资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股

东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议

合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议;

2、2016 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 2 日

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