江苏悦达投资股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议程
会议方式：现场召开结合网络投票
现场会议时间：2016 年 9 月 8 日 15:00
网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 7 日 15:00
至 2016 年 9 月 8 日 15:00
现场会议地点：公司总部 10 楼会议室
会议议程：
一、审议《关于选举解子胜先生为公司董事的议案》
二、审议《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产
品的议案》
三、审议《关于为悦达卡特公司 9,300 万元银行综合授信提供担
保的议案》
四、出席会议的各位股东对上述议案审议并进行现场书面表决
(各位股东填写表决票，工作人员收回表决票)
五、统计现场表决票（含委托表决）和网络表决票
六、监票人宣读表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、主持人宣读本次股东大会决议
1
关于选举解子胜先生为公司董事的议案
因工作变动，潘万渠先生不再担任本公司董事。公司对潘万渠先
生在担任公司董事期间所作的贡献表示衷心的感谢！
公司董事会在提名委员会提议的基础上，提名解子胜先生为董事
候选人。
以上议案，请各位股东审议。
附：董事候选人简历
解子胜，男，1965 年 7 月出生，高级工商管理硕士，研究员级
高级工程师。曾任盐城拖拉机厂国贸部经理、厂长助理、副厂长、常
务副厂长，东风悦达起亚汽车有限公司管理部部长、副总经理，江苏
悦达投资股份有限公司党委书记。现任江苏悦达集团有限公司董事，
江苏悦达投资股份有限公司总裁。
2
关于公司及其控股子公司
以闲置资金投资银行理财产品的议案
一、投资银行理财产品情况概述：
1、目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，有效利用阶
段性自有闲置资金投资低风险、收益比较固定的银行理财产品，有利
于提高公司的资金使用效率，为公司创造更大的收益。
2、投资金额：投资银行理财产品总额度不超过 5 亿元，在该额
度范围内可滚动使用。
3、投资方式：只能投资低风险、收益比较固定的银行理财产品，
不能投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的
委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限：公司及其控股子公司投资银行理财产品的期限为
一年。
二、投资银行理财产品的资金来源
公司及其控股子公司投资银行理财产品所使用的资金为自有闲
置资金，资金来源合法合规。
三、风险控制措施
投资标的为低风险短期银行理财产品，不得投资于股票及其衍生
产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证
券相关的投资产品，风险可控。
公司管理层将负责日常实施，指派财务部专人实时关注和评估理
财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制市场风险。
四、投资银行理财产品对公司的影响
3
公司运用阶段性闲置资金进行短期银行理财产品投资是在确保
公司日常运营和资金安全的前提下实施的，相应资金的使用不会影响
公司的日常经营活动与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金
的使用效率，获得一定的投资收益。
以上议案，请各位股东审议。
4
关于为悦达卡特公司 9,300 万元银行综合授信
提供担保的议案
一、担保情况概述
江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”）拟
向邮政储蓄银行盐城分行申请 6,300 万元综合授信，向光大银行常州
分行申请 3,000 万元综合授信，用于补充流动资金，期限均为一年。
该两笔贷款为还后续贷。本公司拟对上述 9,300 万元银行综合授信提
供连带责任担保，期限一年。本次担保生效后，本公司累计为悦达卡
特公司及其子公司提供担保总额度为 20,300 万元。
二、被担保人基本情况
悦达卡特公司注册资本：1,750 万元，公司类型：有限责任公司，
住所：常州市武进区郑陆镇武澄工业园舜山路 1 号，经营范围：生物
柴油、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）的制造；非食用废弃油
脂的回收（油脂化学品除外）；生物柴油、生物增塑剂、副产燃料油
（甘油）、硫酸钠（无水）、甲酸钠（无水）、橡胶、塑料制品、化工
原料（除危险品）的销售。法定代表人：张正林。本公司持有悦达卡
特公司 80%股份，张伟明持有 20%股份。截至 2016 年 6 月 30 日，
悦达卡特公司总资产 46,755 万元，负债 45,251 万元；2016 年 1-6 月
归属于母公司净利润-3,517 万元。
三、 担保协议的主要内容
悦达卡特公司拟向邮政储蓄银行盐城分行申请 6,300 万元综合授
信，向光大银行常州分行申请 3,000 万元综合授信，用于补充流动资
金，期限均为一年。该两笔贷款为还后续贷。
本公司拟对上述 9,300 万元银行综合授信提供连带责任担保，期
5
限一年。自然人张伟明继续以其本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江
苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资
产提供反担保，承担其持股比例部分的责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司对外提供担保总额为 35,000 万
元，其中为控股子公司提供担保 16,500 万元，为控股股东及其子公
司提供担保 12,000 万元，分别占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资
产的 5.54%、2.61%、1.90%。本公司无逾期担保事项。
以上议案，请各位股东审议。
6
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