证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0901-001
珠海全志科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2016年8月31
日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事7人，
实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式
参加表决。公司第二届董事会第二十五次会议通知已于2016年8月26日以电子邮
件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司股权激励计划已于 2016 年 8 月完成限制性股票授予事项，在限制性股
票授予的过程中部分激励对象放弃认购，公司实际授予的限制性股票数量为
161.1 万股。公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册
资本由人民币 16,000 万元变更为人民币 16,161.1 万元，公司股份总数由 16,000
万股变更为 16,161.1 万股。
《公司章程》其他条款不作修改，根据上述修改的内容重新制定《公司章程》。
根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，董事会同意办理增加注册资本、修
改公司章程及工商变更登记等相关事宜。
公司章程相关内容修改如下：
序号 原条文 修改后
1 第六条公司注册资本为人民币壹 第六条 公司注册资本为人民币
亿陆仟万元（RMB16,000 万元）。 壹亿陆仟壹佰陆拾壹万壹仟元
（RMB16,161.1 万元）。
2 第十九条公司股份总数为 16,000 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
万股，每股面值 1 元。公司的股 16,161.1 万股，每股面值 1 元。
本结构为：普通股 16,000 万股， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
无其他种类股份。 16,161.1 万股，无其他种类股份。
经天健会计师事务所审验并于
2015 年 5 月 11 日出具的验资报
告，公司注册资本为人民币
16,000 万元，实收资本为人民币
16,000 万元。
经天健会计师事务所审验并于
2016 年 7 月 25 日出具的验资报
告，公司注册资本为人民币
16,161.1 万元，实收资本为人民
币 16,161.1 万元。
经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后《公司章程》的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
二、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 1 日
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