证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-019
山东丰元化学股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2016
年 8 月 26 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2016 年 8 月 16 日向全体监事发出。
本次会议采取现场方式召开，由监事会主席张明春先生主持。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》及有关法规规定。
经与会监事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1. 审议通过《关于 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》
《山东丰元化学股份有限公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》真实、准确、完
整地反映了公司 2016 年上半年的经营情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。公司 2016 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规
和公司章程的各项规定。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金的使用
效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益。
本议案需提交公司股东大会审议。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》
根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》相关规定，同意
1
结合公司实际情况对《监事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
公司拟利用额度不超过人民币 8000 万元自有闲置资金进行委托理财，在保证满足
日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下实现资金最大的管理收益。该 8000
万元的额度可滚动使用，期限自董事会决议通过该事项一年内有效，同时授权公司董事
长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十七日
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