证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2016-102
浙江金科娱乐文化股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案 5 为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过；除议案 5 以外，本次股东大会审
议的其他议案均为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股
东大会于 2016 年 8 月 26 日（星期五）在浙江杭州湾上虞工业园区公司会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 11 日以公告形
式发出。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 8 月 26 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为 2016 年 8 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 26 日下午 15:00 期间的任意
时间。
出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共 43 人，代表所持公司有
表决权的股份 305,774,809 股，占公司股份总数的 58.0122％，其中：出席（含委
托出席）现场会议的股东及股东代表 13 人，代表所持公司有表决权的股份
292,975,881 股，占公司股份总数的 55.5840%；参加网络投票的股东及股东代表
30 人，代表所持公司有表决权的股份 12,798,928 股，占公司股份总数的 2.4282%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 39 人，
代表股份 52,009,623 股，占公司总股份的 9.8674％。其中：通过现场投票的股东
及股东代表 9 人，代表股份 39,210,695 股，占公司总股份的 7.4391％；通过网络
投票的股东及股东代表 30 人，代表股份 12,798,928 股，占上市公司总股份的
2.4282％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事魏洪涛先生担任会议主持人。公司部
分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。北京市金杜律师事务所委派黄任重律师、夏侯寅初律师见证了本次会议并
出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于选举朱恬女士为公司第二届董事会董事的议案》
表决结果：同意 305,770,809 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9987％；反对 4,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意
52,005,623 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9923%；反对
4,000 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0077%；弃权 0 股，
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 52,887,048 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
17.2961％；反对 4,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 52,005,623 股，占出席本次会议中小股
东有表决权股份总数的 99.9923%；反对 4,000 股，占出席本次会议中小股东有表
决权股份总数的 0.0077%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0000%。
本议案涉及关联交易，出席本次会议的关联股东金科控股集团有限公司、朱
志刚先生、王健先生对该议案进行了回避表决。
（三）审议通过了《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 147,880,092 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
48.3624％；反对 4,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 52,005,623 股，占出席本次会议中小股
东有表决权股份总数的 99.9923%；反对 4,000 股，占出席本次会议中小股东有表
决权股份总数的 0.0077%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0000%。
本议案涉及关联交易，出席本次会议的关联股东金科控股集团有限公司、朱
志刚先生对该议案进行了回避表决。
（四）审议通过了《关于公司 2016 年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 305,770,809 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9987％；反对 4,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 52,005,623 股，占出席本次会议中小股
东有表决权股份总数的 99.9923%；反对 4,000 股，占出席本次会议中小股东有表
决权股份总数的 0.0077%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于变更公司注册资本和经营范围暨修订<公司章程>
的议案》
表决结果：同意 305,770,809 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9987％；反对 4,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 52,005,623 股，占出席本次会议中小股
东有表决权股份总数的 99.9923%；反对 4,000 股，占出席本次会议中小股东有表
决权股份总数的 0.0077%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市金杜律师事务所黄任重律师、夏侯寅初律师到会见证本次股东大会并
出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员
和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事项均符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合
法、有效。
四、备查文件
1、《浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司
2016 年 8 月 26 日
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