证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临 2016-029
上海国际机场股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
(二)公司于 2016 年 8 月 15 日以书面形式向全体董事发出召开
本次会议的通知。
(三)公司于 2016 年 8 月 25 日采取“传真表决”的方式召开本
次会议。
(四)公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议:
1、公司 2016 年半年度报告及摘要
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
2、关于放弃上海浦东国际机场航空油料有限公司股权优先购买
权的议案
1
为配合中国石油化工集团公司内部资产的优化整合,完成上海浦
东国际机场航空油料有限公司股权变更,公司同意放弃上海浦东国际
机场航空油料有限公司股权优先购买权。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十七日
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