证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临 2016—050
河南安彩高科股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 16 日以
书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 8 月 25 日采用现场结合传真方式
举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
议案一、2016 年半年度报告及摘要
具体内容详见单独公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案二、2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
为规范管理公司募集资金，真实、准确、完整地披露公司募集资金的存放与
实际使用情况，根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规
定，公司编制了 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告（具体
内容详见单独公告）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案三、关于对控股子公司河南安彩能源股份有限公司增资的议案
具体内容详见单独公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案四、关于公司《投资者投诉处理工作制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司与投资者关系工作
指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，为进一步规范公司投资者投诉处理
工作，保护投资者合法权益，维护公司资本市场形象，特制定了公司《投资者投
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诉处理工作制度》（具体内容详见单独文件）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案五、关于公司《信息披露暂缓与豁免披露管理制度》的议案
为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，维护公司和投资者的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人共和国证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律法规
的规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免披露管理制度》（具体内容详见单独
文件）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2016 年 8 月 27 日
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