证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—070
深圳市天地（集团）股份有限公司
关于召开 2016 年第 2 次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第 2 次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
公司第八届董事会第三十四次临时会议于 2016 年 8 月 26 日召开，
会议审议通过了关于召开公司 2016 年第 2 次临时股东大会有关事宜
的议案，现予以通知。
3、本次会议召开的合法、合规性：
本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确
议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需
相关部门批准或履行必要程序。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 13 日（星期二）下午 14：30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9
月 13 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016 年 9
月 12 日下午 15:00）至投票结束时间（2016 年 9 月 13 日下午 15:00）
间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2016 年 9 月 6 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东
物商业大楼 10 楼会议室
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二、会议审议事项：
1、关于公司向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供
借款的议案；
2、关于公司与东部集团签署修订后的 2016 年度混凝土日常关
联交易框架协议的议案。
上述提案经公司第八届董事会第三十四次临时会议、第八届监
事会第十八次会议审议通过，内容详见 2016 年 8 月 27 日的《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八
届董事会第三十四次临时会议决议公告”、“第八届监事会第十八次会
议决议公告”、“关于公司向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公
司提供借款的公告”及“日常关联交易预计公告”。
三、会议登记方法：
1、登记时间及登记地点：
凡符合出席会议的股东，请于 2016 年 9 月 9 日（星期五）、12
日（星期一）上午 8:30—11:30，下午 14:00—17:00，或于 2016 年 9
月 13 日（星期二）上午 8:30—11:30，下午 14：00—14：20 持有本
人有效身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业
园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼公司总部办理登记手续。
2、登记方式
（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件
及复印件、持股凭证原件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表
2
人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复
印件进行登记；
（3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代
理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原
件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证
进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉
及的具体操作内容详见附件 1。
五、其他事项：
1、会期半天，食宿及交通费自理。
2、本公司总部联系地址、电话、传真、联系人：
地址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大
楼 10 楼董事会办公室
电话：（0755）86154212
传真：（0755）86154040
邮箱：std000023@vip.163.com
邮政编码：518057
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联系人：侯剑、张茹、李佳杏
六、备查文件：
1、公司第八届董事会第三十四次临时会议决议；
2、公司第八届监事会第十八次会议决议。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十七日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360023”，投票
简称为“天地投票”
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
关于公司向孙公司连云港天地经纬房地产开
议案 1 1.00
发有限公司提供借款的议案
关于公司与东部集团签署修订后的 2016 年度
议案 2 2.00
混凝土日常关联交易框架协议的议案
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 12 日下午 15:00，
结束时间为 2016 年 9 月 13 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地
（集团）股份有限公司 2016 年第 2 次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人姓名： 被委托人姓名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效期：
委托表决事项：
议案名称 同意 反对 弃权
1、关于公司向孙公司连云港天地经纬 □ □ □
房地产开发有限公司提供借款的议案
2、关于公司与东部集团签署修订后的 □ □ □
2016 年度混凝土日常关联交易框架
协议的议案
注：授权委托书剪报或复印均有效。
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