证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—066
深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第三十四次临时
会议通知于 2016 年 8 月 19 日（星期五）以书面通知、传真和电子邮
件的形式发出，于 2016 年 08 月 26 日（星期五）以通讯表决的方式
召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，亲自参与审议表决的董事 9
人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议
审议通过了：
一、关于公司向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供
借款的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
本议案需提交公司2016年第2次临时股东大会审议。
二、关于公司与东部集团签署修订后的2016年度混凝土日常关联
交易框架协议的议案；（有关联关系的董事杨国富先生、展海波先生、
刘长有先生回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票）
本议案需提交公司2016年第2次临时股东大会审议。
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三、关于公司召开2016年第2次临时股东大会的议案。（同意9票，
反对0票，弃权0票）
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十七日
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