证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2016－024
广州市浪奇实业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2016 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出
召开第八届董事会第二十次会议的通知，并于 2016 年 8 月 25 日在以现场与通讯方
式结合召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人，占应到董事人数的 100％，没
有董事委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持，全体监事列席了本次会
议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投
票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1． 审议通过公司《2016 年半年度报告》及其摘要；（表决结果为 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。）
2． 审议通过公司《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
3． 审议通过公司《关于修订<广州市浪奇实业股份有限公司总经理工作细
则>的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
上述议案相关内容详见同日在中国证监会制定网站巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年八月二十五日
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