证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-056
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2016年8月26日10：00
2、会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路 8 号广州珠江钢琴
集团股份有限公司（以下简称“公司”）五号楼七楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，
并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：公司副董事长李建宁先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 787,729,139 股，占上市公司
总股份的 82.3984％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 785,154,893 股，占上市公司总
股份的 82.1292％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,574,246 股，占上市公司总股份的
1
0.2693％。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 5,233,139 股，占上市公司总
股份的 0.5474％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 2,658,893 股，占上市公司总股
份的 0.2781％。
通过网络投票的股东9人，代表股份2,574,246股，占上市公司总股份的
0.2693％。
(三)公司部分董事、监事会全体成员、董事会秘书出席了会议，部分高级管
理人员列席了会议，公司聘请的广东广大律师事务所律师对大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表
决情况如下：
（一）《关于提名吉力先生为第二届监事会监事候选人的议案》
1、总表决情况：
同意787,723,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小投资者总表决情况：
同意5,227,639股，占出席会议中小股东所持股份的99.8949％；反对5,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1051％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于提名高兆祥先生为第二届监事会监事候选人的议案》
1、总表决情况：
同意787,723,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小投资者总表决情况：
同意 5,227,639 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8949％；反对 5,500
2
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1051％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证意见
广东广大律师事务所周雪丽律师、骆俊菲律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、广东广大律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十七日
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