广东海印集团股份有限公司公告(2016)
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2016-66号
广东海印集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016
年 8 月 15 日以电子邮件方式发出第八届监事会第七次会议通知。
(二)公司第八届监事会第七次会议于 2016 年 8 月 25 日上午 09:30
在广州市越秀区东华南路 98 号海印中心三十三楼会议厅召开。
(三)本次会议应到监事三人,实到监事三人,分别为李少菊、宋
葆琛、李胜敏。
(四)会议由监事长李少菊女士主持。
(五)本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
1、审议通过《2016 年半年度报告及摘要》;
经审核,监事会认为董事会编制和审议广东海印集团股份有限公司
1/2
广东海印集团股份有限公司公告(2016)
2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十七日
2/2