广东海印集团股份有限公司公告（2016）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-65号
广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 8 月 15 日以电子邮件方式发出第八届董事会第十七次会议通知。
（二）公司第八届董事会第十七次会议通知会议于 2016 年 8 月
25 日上午 09:30 在广州市越秀区东华南路 98 号海印中心三十三楼会
议厅召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。刘霄仑独立董事因工作原
因无法出席，授权委托李峻峰独立董事出席并代为表决。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
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广东海印集团股份有限公司公告（2016）
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《2016 年半年度报告及摘要》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2016年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年半年度报
告摘要》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十七日
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