证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-041
山东太阳纸业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议于 2016 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等形式发出通知，会议于 2016 年 8
月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，
进行了审议表决:
1、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2016年半
年度报告及其摘要》。
《公司2016年半年度报告》全文刊登于2016年8月27日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2016年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2016-042。
2、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2016年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2016
年8月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2016-043。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
