证券代码:002298 证券简称:中电鑫龙 编号:2016-064
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第六届监事会第二十一次会议于2016年8月18日以专人送达、邮件方式向全体监
事发出召开第六届监事会第二十一次会议的通知。会议于2016年8月26日以通讯
方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陈邦莲先生主持。
经与会监事表决,通过如下决议:
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定,公司监事会需进行换届选举,经公司第六届监事会提名张良会先生、甘洪亮
先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人,第七届监事候选人简历详见附
件。
为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职
责。
本议案需提交公司股东大会审议,并将对选举张良会先生、甘洪亮先生为第
七届监事会监事采用累积投票制。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过
后,将与公司职工代表大会选举的一名职工监事共同组成公司第七届监事会,任
期三年。
上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾
担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司向第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
此议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会
二〇一○ 二○一六年八月二十六日
附:监事候选人简历
张良会,男,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1971年9月出生,硕士研究
生学历,会计师、注册会计师职称。1991年7月参加工作,1998年10月加入中国
共产党。历任安徽省皮革塑料工业公司会计、财务科副科长、财务部经理,安徽
省金安实业总公司改制办主任,安徽省二轻供销公司副总经理,安徽省汽车工贸
联营(集团)公司副总经理、安徽省经纬饮食娱乐有限公司负责人,安徽省金安
实业总公司企业改革部部长、企业部部长、第四党支部书记等。现任本公司监事、
安徽省国有资产运营有限公司产权部副经理(主持工作)。
张良会未持有公司股份,其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在
关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
甘洪亮,男,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1983年9月出生,本科学
历,中级审计师。现任公司监事、审计部负责人、苏州开关二厂有限公司监事。
甘洪亮未持有公司股份,其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在
关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。