证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-038
江苏三六五网络股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议，于2016年8月26日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年8月15日以电子邮
件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了公司《2016 年半年度报告全文和摘要》；
经审议，董事会认为：公司《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度
报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2016 年 1-6 月公司经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度报告摘要》详见中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票占本次董事会有效表决
权票数的 100%，表决通过。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会
2016年8月26日
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