证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临 2016-021
山西通宝能源股份有限公司
九届董事会二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司九届董事会二次会议于 2016 年 8 月 25 日
以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2016 年 8 月 15 日以电子邮件方式
发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了公司《二○一六年半年度报告全文及摘要》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司《二○一六年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站，《二○
一六年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》。
2、审议通过了《关于公司在中国光大银行股份有限公司太原分行申请
综合授信的议案》。
为满足公司生产经营活动的需要，保证生产经营活动中的流动资金需
求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向中国光大银行股份有限公司太原
分行申请综合授信额度人民币 5 亿元，授信期限为 24 个月。担保方式为信
1
用。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
三、公告附件
山西通宝能源股份有限公司九届董事会二次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2016 年 8 月 25 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
