上海三毛:第九届董事会第二次会议决议公告

来源:上交所 2016-08-27 00:00:00
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证券代码: A 600689 证券简称: 上海三毛 编号:临 2016—030

B 900922 三毛 B 股

上海三毛企业(集团)股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

上海三毛企业(集团)股份有限公司于 2016 年 8 月 15 日以书面

形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第二次会议(通讯

方式)的通知,并于 2016 年 8 月 25 日召开。会议应参加表决董事 7

名,实际参加表决董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于对部分下属企业实施调整的议案》

为加强公司产业调整的力度,减少管理层级,进一步提高管理效

率,公司决定对下属部分企业实施清算注销:

1、清算注销上海申一毛条有限公司

上海申一毛条有限公司(以下简称“申一毛条”)成立于 2000 年

2 月,由本公司及上海杉和投资管理有限公司共同出资组建,主营业

务为毛条、毛线等毛纺产品的生产销售。2007 年,为配合上海城市

环保改造规划的实施并结合国家西部大开发战略,本公司实施制造业

的梯度转移,投资设立三级子公司上海一毛条纺织重庆有限公司,并

由其收购申一毛条相关经营性固定资产。申一毛条自 2007 年起停产

歇业,已无可持续经营能力,无存续必要。公司董事会同意对申一毛

条实施清算注销,并授权经营班子按照法定程序办理清算注销、资产

处置等相关事宜。

本次清算注销将导致公司合并报表范围发生变化,但不会对本公

司整体业务和财务状况产生重大影响,对当期损益的具体影响额需在

清算工作结束后方可确定。公司将根据相关信息披露规则对该事项的

进展情况予以披露。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、清算注销上海茂丰物业管理有限公司

上海茂丰物业管理有限公司(以下简称“茂丰物业”)为公司的

三级子公司,本公司通过控股子公司上海茂发物业管理有限公司间接

持有其 90%的股权。为减少管理层级,同时兼顾资源集约化管理的要

求,公司董事会同意清算注销上海茂丰物业管理有限公司,并授权经

营班子按照法定程序办理清算注销、资产处置、人员安置等相关事宜。

本次清算注销将导致公司合并报表范围发生变化,但不会对本公

司整体业务和财务状况产生重大影响,对当期损益的具体影响额需在

清算工作结束后方可确定。公司将根据相关信息披露规则对该事项的

进展情况予以披露。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于受让下属全资子公司股权的议案》

为完善公司的法人治理结构,减少管理层级,公司拟以评估价格

作为定价依据分步受让下属子公司上海一毛条纺织重庆有限公司

100%股权及太仓三毛纺织有限公司 100%股权。

1、受让上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权

本次交易以具有证券期货从业资格的银信资产评估有限公司出

具的上海一毛条纺织重庆有限公司于评估基准日的股东全部权益价

值的评估结果作为交易价格。

同意公司以人民币 7404.52 万元的价格受让上海一毛条纺织有

限公司持有的上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权。交易完成后,

本公司将直接持有上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权。

本次交易的交易对方为本公司下属全资子公司,与本公司不构成

《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。本次交易不会改

变本公司合并报表范围。

董事会同意授权公司经营班子办理上述股权转让相关事宜。

(详见公司同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证

券报网站 www.sse.com.cn 的相关公告。)

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、受让太仓三毛纺织有限公司 100%股权

本次交易以具有证券期货从业资格的银信资产评估有限公司出

具的太仓三毛纺织有限公司于评估基准日的股东全部权益价值的评

估结果作为交易价格。

同意公司以人民币 1445.18 万元的价格受让上海一毛条纺织重

庆有限公司持有的太仓三毛纺织有限公司 100%股权。交易完成后,

本公司将直接持有太仓三毛纺织有限公司 100%股权。

本次交易的交易对方为本公司下属全资三级子公司,与本公司不

构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。本次交易不

会改变本公司合并报表范围。

董事会同意授权公司经营班子办理上述股权转让相关事宜。

(详见公司同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证

券报网站 www.sse.com.cn 的相关公告。)

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海三毛企业(集团)股份有限公司

二〇一六年八月二十七日

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