证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2016—030
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2016 年 8 月 15 日以书面
形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第二次会议（通讯
方式）的通知，并于 2016 年 8 月 25 日召开。会议应参加表决董事 7
名，实际参加表决董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于对部分下属企业实施调整的议案》
为加强公司产业调整的力度，减少管理层级，进一步提高管理效
率，公司决定对下属部分企业实施清算注销：
1、清算注销上海申一毛条有限公司
上海申一毛条有限公司（以下简称“申一毛条”）成立于 2000 年
2 月，由本公司及上海杉和投资管理有限公司共同出资组建，主营业
务为毛条、毛线等毛纺产品的生产销售。2007 年，为配合上海城市
环保改造规划的实施并结合国家西部大开发战略，本公司实施制造业
的梯度转移，投资设立三级子公司上海一毛条纺织重庆有限公司，并
由其收购申一毛条相关经营性固定资产。申一毛条自 2007 年起停产
歇业，已无可持续经营能力，无存续必要。公司董事会同意对申一毛
条实施清算注销，并授权经营班子按照法定程序办理清算注销、资产
处置等相关事宜。
本次清算注销将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对本公
司整体业务和财务状况产生重大影响，对当期损益的具体影响额需在
清算工作结束后方可确定。公司将根据相关信息披露规则对该事项的
进展情况予以披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、清算注销上海茂丰物业管理有限公司
上海茂丰物业管理有限公司（以下简称“茂丰物业”）为公司的
三级子公司，本公司通过控股子公司上海茂发物业管理有限公司间接
持有其 90%的股权。为减少管理层级，同时兼顾资源集约化管理的要
求，公司董事会同意清算注销上海茂丰物业管理有限公司，并授权经
营班子按照法定程序办理清算注销、资产处置、人员安置等相关事宜。
本次清算注销将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对本公
司整体业务和财务状况产生重大影响，对当期损益的具体影响额需在
清算工作结束后方可确定。公司将根据相关信息披露规则对该事项的
进展情况予以披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于受让下属全资子公司股权的议案》
为完善公司的法人治理结构，减少管理层级，公司拟以评估价格
作为定价依据分步受让下属子公司上海一毛条纺织重庆有限公司
100%股权及太仓三毛纺织有限公司 100%股权。
1、受让上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权
本次交易以具有证券期货从业资格的银信资产评估有限公司出
具的上海一毛条纺织重庆有限公司于评估基准日的股东全部权益价
值的评估结果作为交易价格。
同意公司以人民币 7404.52 万元的价格受让上海一毛条纺织有
限公司持有的上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权。交易完成后，
本公司将直接持有上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权。
本次交易的交易对方为本公司下属全资子公司，与本公司不构成
《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。本次交易不会改
变本公司合并报表范围。
董事会同意授权公司经营班子办理上述股权转让相关事宜。
（详见公司同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证
券报网站 www.sse.com.cn 的相关公告。）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、受让太仓三毛纺织有限公司 100%股权
本次交易以具有证券期货从业资格的银信资产评估有限公司出
具的太仓三毛纺织有限公司于评估基准日的股东全部权益价值的评
估结果作为交易价格。
同意公司以人民币 1445.18 万元的价格受让上海一毛条纺织重
庆有限公司持有的太仓三毛纺织有限公司 100%股权。交易完成后，
本公司将直接持有太仓三毛纺织有限公司 100%股权。
本次交易的交易对方为本公司下属全资三级子公司，与本公司不
构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。本次交易不
会改变本公司合并报表范围。
董事会同意授权公司经营班子办理上述股权转让相关事宜。
（详见公司同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证
券报网站 www.sse.com.cn 的相关公告。）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一六年八月二十七日
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