证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2016-031
上海复旦复华科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 25 日以
通讯表决方式召开公司第八届董事会第十五次会议，本次会议的通知及相关材料已
于 2016 年 8 月 15 日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表
决 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
如下议案：
一、公司 2016 年半年度报告及报告摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、 关于 2016 年上半年度部分经营数据的议案
详见公司公告临 2016-032《上海复旦复华科技股份有限公司 2016 年
上半年度部分经营数据公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、关于修改《公司章程》的议案
详见公司公告临 2016-033《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改<
公司章程>的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 25 日
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