证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-082
武汉金运激光股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨终止重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月
26 日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨终止重大资产重组
的议案》，公司董事会决定终止本次筹划的重大资产重组事项，即公
司终止收购上海致趣广告有限公司 100%股权。
一、本次重大资产重组事项基本情况
1、主要历程
公司股票于 2015 年 12 月 10 日开市起停牌，公司于 2015 年 12
月 10 日、2015 年 12 月 17 日、2015 年 12 月 24 日分别披露了《关于
临时停牌的公告》、《重大事项进展公告》、《董事会关于重大资产重组
停牌的公告》。
2016 年 5 月 23 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了
《武汉金运激光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金预案》等关于本次重大资产重组的议案，并于 2016 年 5 月
24 日在公司指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站上刊登了相关
公告。公司股票于 2016 年 6 月 6 日开市起复牌。
2016 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了
《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨终止重
大资产重组的议案》，董事会决定终止本次重大资产重组事项，即公
司终止收购上海致趣广告有限公司 100%股权。
2、相关信息披露及风险提示
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及
时履行了信息披露义务，并在预案等相关公告中对涉及的风险进行了
充分披露。
二、公司推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
自公司股票停牌以来，公司组织相关各方积极推动本次重大资产
重组工作，聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所
等中介机构开展重组尽职调查工作。
重大资产重组的预案披露后，公司严格按照中国证监会和深交所
的有关规定，继续组织相关各方对重组后续推进方案进行了充分沟通
和审慎论证。根据市场环境的变化，为了保障重组事项发挥正向的协
同效应，使双方都得以长远地发展，公司与交易对方就战略规划、业
务整合、投融资等进行了多次且全面的交流，针对重组方案的细节进
行研究论证，就方案的部分核心条款作了充分地商讨。
整个过程中，公司认真履行了信息披露义务。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
由于重大资产重组的预案披露后，证券市场环境、政策等客观情
况发生了变化，本次重组主要受到的影响是证监会 2016 年 6 月 17
日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关
问题与解答》中规定：募集配套资金不能用于补充上市公司和标的资
产流动资金。此政策的实施，将减少公司重组的配套募资金额，会影
响公司已开展的 3D 数字显示及 AR/VR 等新业务的快速发展，使得
拟与重组标的进行广告媒体业务互通互促的经营、投资计划难以落
实，造成原重组预案因资金缺口障碍面临双方业务协同效应达不到预
期的问题。
为了在控制投资风险、协同内生发展的基础上进行重组，公司与
交易对方多次积极、深入地探讨方案的调整，最终未能达成符合最新
监管政策和要求的重组方案，双方认为继续推进重组条件不成熟。
经公司与交易对方友好协商，且为了各方的发展，双方决定终止
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨终止重大资产
重组事项。
四、本次交易终止的违约处理措施
重大资产重组的《终止协议》约定：
1、各方未能就重大资产重组的具体交易方案达成一致，经协商，
各方同意自本协议签署之日终止《发行股份购买资产并募集配套资金
收购上海致趣广告有限公司股权事宜的框架协议》（以下简称“《框架
协议》”）及《框架协议》项下的重大资产重组交易；
2、各方确认，原《框架协议》项下重大重组交易尚未经金运激
光、致趣广告履行完毕全部的内部决策批准程序，且未获得中国证监
会等有权审批机构批准，各方尚未签署有约束力的正式交易协议，终
止《框架协议》及重大资产重组交易不涉及任何一方的违约责任，各
方相互不会提出其他主张。
根据公司签署的上述《终止协议》，双方确认，终止交易不涉及
任何一方的违约责任，不存在任何争议或纠纷，各方不得向其他方提
起任何形式的赔偿或补偿请求等其他主张。
五、本次交易终止对公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，不会对公司发展战略、经营规划
及生产经营等方面造成不利影响。在未来的经营中，公司将根据自身
的规模、赢利能力及业务方向，在强化内生能力和技术能力的同时，
继续寻求外延式发展的机会。
六、公司承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务
备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》相关规定，承诺：自终止
本次重大资产重组公告之日起至少三个月内不再筹划重大资产重组
事项。
公司董事会对于终止本次重大资产重组事项给广大投资者造成
的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
武汉金运激光股份有限公司董事会
2016 年 8 月 27 日
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