证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2016-029
湖南三德科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议通知于 2016 年 8 月 19 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事。
2、会议于 2016 年 8 月 26 日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式
进行表决。
3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2016
年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2016 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《2016 年半年度报告》及公司《2016 年半年度报告摘要》。
2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2016
年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、被查文件
1、经与会监事签署的《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第五次会
议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 26 日
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