证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2016-034
安徽安利材料科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第四届董事
会第七次会议通知已于 2016 年 7 月 30 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第
四届董事会全体董事发出。本次会议于 2016 年 8 月 25 日上午以现场会议结合通讯表决
方式召开。本次应参加表决董事 12 人，实际参加会议表决董事 12 人，其中独立董事 4
人。公司全体监事、部分高管人员列席了会议。会议由董事长姚和平先生主持，本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议并投票
表决，形成决议如下：
一、审议通过《2016 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司《2016 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公告，提示性公告刊登于公司指定的信息披露报刊：《证券
日报》。
公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
二、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，具体内容详
见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十七日
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