无锡市太极实业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一六年八月
股东大会议程
现场会议时间：2016 年 8 月 31 日 14：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点：无锡市下甸桥南堍公司本部三楼会议室
一、会议开始
二、通过本次大会议程及表决办法
三、审议议案
序号 议案名称
1 关于公司董事会换届及第八届董事会董事（含独立董事）候选人的议案
2 关于公司监事会换届及第八届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案
四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
五、投票表决
六、宣布会议表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、会议结束
议案 1：关于公司董事会换届及第八届董事会董事（含独立董事）候选人的议案
各位股东及股东代表：
根据公司章程的规定，经公司第七届董事会第三十五次会议决议通过，拟提
名以下人员为公司第八届董事会董事候选人：赵振元、孙鸿伟、褚兵、华婉蓉、
徐刚、杨少波、吴海博；独立董事候选人：蒋守雷、徐雁清、吴梅生、丛亚东。
根据公司的规定，董事选举使用累计投票制。
请各位股东及股东代表审议、选举。
附第八届董事会候选董事简历：
赵振元，男，1955 年 12 月出生，浙江平湖人。1969 年 6 月平湖黄姑中学
毕业，同年赴内蒙古生产建设兵团，1976 年 12 月毕业于西安交通大学，后在上
海机械学院、美国旧金山州立大学短期进修，1997 至 1999 年在四川大学管理
学在职研究生班学习。2002 年至 2005 年 3 月在电子科技大学攻读在职博士，
并于 2005 年 4 月获得博士学位。历任信息产业电子十一设计研究院气动组工程
师、整改办副主任、院办副主任、绵阳分院常务副院长、党委副书记兼绵阳分院
副院长、副院长兼绵阳分院院长、院长、董事长、党委书记，信息产业电子第十
一设计研究院科技工程股份有限公司董事长、院长。现任太极实业副董事长。
孙鸿伟，男，1966 年 9 月出生，江苏无锡人，在职研究生学历，高级经济
师职称。历任一汽无锡柴油机厂厂部党委办公室副主任兼战略研究室主任；江苏
四达动力机械集团有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工
会主席；太极实业党委副书记、副总经理；无锡锡东科技产业园股份有限公司总
经理；无锡产业发展集团有限公司党委委员、董事局秘书、办公室主任；无锡芯
奥微传感技术有限公司董事长。现任太极实业董事、总经理、党委副书记，江苏
太极董事长，海太半导体董事长兼总经理、太极半导体董事长、太极微电子董事
长。
褚兵：男，1966 年生，江苏省无锡市人，硕士学位，高级工程师职称。历
任无锡市合成纤维总厂建筑科科长，无锡市合成纤维总厂项目办副主任，太极实
业项目办副主任，太极实业帘帆布厂总经理助理、副总经理，太极实业副总经理。
现任太极实业党委书记、董事，海太公司党委书记、董事、副总经理，太极半导
体董事及太极微电子董事。
华婉蓉：女，1964 年 9 月生，江苏无锡市人。1984 年 7 月参加工作，1990
年 10 月入党，本科学历，硕士学位，高级会计师职称，历任无锡市财政局科员、
副科长、处长，无锡市国资委处长，现任无锡产业发展集团有限公司财务总监、
财务管理部部长。
徐刚：男，1963 年 6 月生，江苏省无锡市人，本科学历。1984 年至 1991
年无锡市司法局科员，1992 年至 1994 年无锡市第二律师事务所律师，1994 年
至 2007 年 无锡市房地产律师事务所主任律师（后改名为无锡恒佳达律师事务
所），现任江苏徐刚律师事务所主任律师。
杨少波：男，1962 年生，江苏省无锡市人，在职研究生学历，经济师职称。
历任太极实业审计员，项目指挥部财务经理，帘帆布项目副总会计师，项目办副
主任，财务部长、投资部长。现任太极实业总会计师兼财务部长，海太公司董事、
江苏太极董事、太极半导体董事兼常务副总经理、太极微电子董事兼常务副总经
理。
吴海博：男，1985 年生，本科学历，现任职于中国烟草投资管理公司企业
管理部，主任科员（2015 年 7 月任职），太极实业董事。
附第八届董事会候选独立董事简历：
蒋守雷：男，1943 年生，大学本科学历。历任江苏无锡 742 厂技术人员、
副厂长、厂长，无锡微电子联合公司副总经理，中国华晶电子集团公司副总经理，
华越微电子公司总经理，上海华虹集团公司副总裁，中国半导体行业协会副理事
长，上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。现任太极实业独立董事，上海市
集成电路行业协会副会长兼秘书长，江苏长电科技股份有限公司独立董事。
徐雁清：男，1959 年生，1985 年大学本科毕业，1994 年至 1996 年，在职
研究生毕业，一级律师。从事专职律师工作，2002 年起任江苏英特东华律师事
务所主任、合伙人，兼任：无锡市律师协会常务理事、无锡市知识产权业务委员
会主任、无锡市行政复议委员会专家委员、无锡市人大法律法规审查专家成员，
无锡仲裁委仲裁员。
吴梅生：男，1958 年生，研究生学历，高级会计师职称、注册会计师。1976
年 5 月任无锡内燃机配件厂团委书记、车间主任、厂党委副书记，1988 年 12
月任无锡市审计局内审社审指导处、工交审计处、外资审计处处长、办公室主任，
2000 年 1 月任无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师、书记，2008 年 7
月任天衡会计师事务所副主任会计师、无锡分所所长、书记。无锡华东重型机械
有限公司独立董事。
丛亚东：1949 年生，1975 年大学本科毕业，1995 年至 1998 年，在职
研究生毕业，高级工程师职称。2005 年至 2009 年，中国电子进出口总公
司任总裁，2006 年至 2009 年，中国惠普公司 董事长（兼），2010 年至
2011 年，中国电子产业工程公司任副董事长。
议案 2：关于公司监事会换届及第八届监事会监事（不含职工监事）候选人
的议案
各位股东及股东代表：
根据公司章程的规定，经公司第七届监事会第十七次会议决议通过，拟提名
以下人员为公司第八届监事会监事候选人：黄士强、周润、曹杰。职工监事由公
司职工代表大会决定。根据公司的规定，监事选举使用累计投票制。
请各位股东及股东代表审议、选举。
附第八届监事会候选监事简历：
黄士强，男，1962 年 4 月生，江苏无锡人。1979 年 7 月参加工作，1982 年
12 月入党，本科学历，政工师职称，现任无锡产业发展集团有限公司纪委副书
记、审计监察部部长，太极实业监事会主席。
周润，男，1963 年 10 月出生，江苏无锡市人。1983 年 8 月参加工作，本科
学历，工程师职称，现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部改革改制主管兼
安全主管，太极实业监事。
曹杰，男，1977 年 5 月出生，江苏无锡市人。1995 年 7 月参加工作，2014
年 3 月加入中国民主建国会，本科学历，高级会计师职称，现任无锡产业发展集
团有限公司财务管理部副部长、太极实业监事。
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