证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-070
上海永利带业股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会
的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了
《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 12 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2016 年 9 月 11 日—9 月 12 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 9 月 12 日
9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 9 月 11 日
15:00 至 2016 年 9 月 12 日 15:00 的任意时间。
5、股权登记日：2016 年 9 月 5 日（星期一）
6、现场会议召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号公司会议室
7、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票
系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
8、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人。
于股权登记日 2016 年 9 月 5 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先
股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件三)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
9、按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则（2016 年修订）》的有关规定：合格境外机构投资者（QFII）、证券公
司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账
户、约定购回式交易专用证券账户、B 股境外代理人等集合类账户持有人，应当
通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况汇总填报受托股份数量，
同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国
证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B
股境外代理人等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计
入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
二、会议审议事项
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于向建设银行申请综合授信的议案》
3、《关于向平安银行申请综合授信的议案》
4、《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
上述《关于修订<公司章程>的议案》需要以特别决议通过，并业经公司第三
届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，上述《关于向建
设银行申请综合授信的议案》、《关于向平安银行申请综合授信的议案》及《关于
为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》已经公司第三届董事会第十六
次会议审议通过。具体内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 9 月 9 日（周五）上午
9:00 至 11: 30，下午 13:30 至 17:00；
3、登记地点：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号公司办公楼一楼接待大厅；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 9
月 9 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见
附件二），不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
地 址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号董事会办公室
邮 编：201702
联系人：恽黎明、魏冉
电 话：021-59884061
传 真：021-59884157
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365230，投票简称：永利投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议 案 名 称 议案编码
总议案 所有议案 100
1 《关于修订<公司章程>的议案》 1.00
2 《关于向建设银行申请综合授信的议案》 2.00
3 《关于向平安银行申请综合授信的议案》 3.00
4 《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 4.00
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为 2016 年 9 月 11 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 9 月 12 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
上海永利带业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 9 月 9 日下午 17：00 之前送
达、邮寄或传真方式（传真号：021-59884157）到公司（地址：上海市青浦区徐
泾镇徐旺路 58 号，邮政编码：201702，信封请注明“股东大会”字样），不接受
电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司
按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
2016 年第三次临时股东大会授权委托书
致： 上海永利带业股份有限公司
兹全权委托________先生（女士）代表本人/本单位出席上海永利带业股份有
限公司 2016 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项
下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
序号 议 案 名 称 同意 反对 弃权
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于向建设银行申请综合授信的议案》
3 《关于向平安银行申请综合授信的议案》
4 《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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