证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-71
债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十六
次会议通知于2016年8月15日以书面形式发出，会议于2016年8月26日在
公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列
席会议，会议由公司董事长蓝永强先生主持，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请
综合授信的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司流动资金周转需求，公司董事会同意公司向平安银行股
份有限公司广州分行申请人民币4.5亿元的综合授信额度，期限一年，以
公司所持有的东莞证券股份有限公司10%股份提供质押担保。上述额度最
终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际需求
而定。公司董事会同意授权公司董事长就公司本次向银行申请综合授信
事项代表公司签署《综合授信合同》等法律文件。
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根据《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司向国投泰康信托有限公司申请贷款的议
案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为置换银行贷款和补充公司流动资金，公司董事会同意公司向国投
泰康信托有限公司申请贷款人民币 10 亿元，期限三年，以公司所持有的
东莞证券股份有限公司 20%股份提供质押担保。公司董事会同意授权公
司董事长就公司本次向信托公司申请贷款事项代表公司签署《信托贷款
合同》等法律文件。
根据《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2016 年 9 月 12 日（星期一）采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开 2016 年第五次临时股东大会，会议地点及审议事项等具
体情况详见公司同日发布的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通
知》（公告编号：2016-72）。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一六年八月二十六日
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