证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-048
锐奇控股股份有限公司
第三届监事会第 10 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
锐奇控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届监事会第10次会议通知
于2016年8月19日以直接送达、电子邮件的形式告知全体监事。
会议于2016年8月25日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
本次监事会应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的
监事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。
本次监事会由监事会主席楼可仁主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1、 《2016 年半年度报告及其摘要》
会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核锐奇控股股份有限公司 2016 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
2、 《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关
法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-048
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
3、 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度
不超过 2 亿元的自有资金购买一年期以内的短期保本型理财产品，在控制风险的
基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回
报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在
损害股东利益特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，同意公司使用不超过 2 亿元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，
资金可以滚动使用；公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险保本
型理财产品，单一产品最长投资期不超过 12 个月。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证券监督管理
委员会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
锐奇控股股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 25 日
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