证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-047
锐奇控股股份有限公司
第三届董事会第 11 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
锐奇控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第11次会议通知于
2016年8月19日以直接送达、电子邮件的形式告知全体董事。
会议于2016年8月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开。
本次董事会会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名（其中：无委托出席
的董事，3名独立董事张晓荣、方少华、王政以通讯表决方式出席会议），无缺席
会议的董事。
本次董事会会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、 《2016 年半年度报告及其摘要》
会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
公司《2016 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年上半年度经营的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证券
监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
2、 《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-047
法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事对此发表了无异议的意见。
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事意见具体
内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
3、 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司使用
不超过 2 亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，
且公司在任一时点购买理财产品总额不超过 2 亿元。投资期限自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施。
独立董事对此发表了同意的意见。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事意见具体内容详见
中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
锐奇控股股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 25 日
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