证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2016-034
无锡双象超纤材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发
生。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2016 年 8 月 23 日（星期二）下午 14 点
30 分开始。 网络投票时间为：2016 年 8 月 22 日～2016 年 8 月 23
日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 8 月 23 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月
22 日 15:00 至 2016 年 8 月 23 日 15:00 的任意时间。
3、会议主持人：公司董事长唐炳泉先生
4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省
无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号）
5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
6、召开会议的通知刊登在 2016 年 8 月 2 日《证券时报》、巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 18人，代表股
份118,266,640股，占公司有表决权总股份数的66.1424%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人 3名，代表有表决权的股
份数117,892,440股，占公司总股份数的 65.9332%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 15名，代表有表决权的股份数374,200股，
占公司总股份数的0.2093%。
3、出席公司本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）及代理人 17 人，代表股份 2,524,450 股，占公司有表决
权总股份数的 1.4118%，占出席会议有表决权总股份数的 2.1345%。
4、委托独立董事进行投票的股东情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、公司董事（其中罗红兵董事因出差在外未亲自出席会议，授
权委托刘连伟董事出席会议）、监事、董事会秘书出席了本次会议；
公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司对外投资设立无锡双象智慧体育产业投
资企业（有限合伙）的议案》。
由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，关联股东江苏双象集团有限公司回避了
本议案的表决。其他非关联股东参加表决。
表决结果：同意2,495,350股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的98.8473%；反对29,100股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的1.1527%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,495,350股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的98.8473%； 反对29,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的1.1527%； 弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名：申林平、赵宇
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开
程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决
程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本
次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无
锡双象超纤材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股份有
限公司二○一六年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十三日
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