康尼机电：第三届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：603111 证券简称：康尼机电公告编号：2016-026

南京康尼机电股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于

2016 年 8 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 8 月 13 日以电子邮件、

电话通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集与主持，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和董事会秘书徐庆先生列席了本次

会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通

讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专

项报告的议案》。

具体内容已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十四日